- Um homem de Nova Jersey cuja sentença de prisão de 24 anos por fraude foi comutada por Donald Trump foi acusado de planejar um novo esquema Ponzi.
- Eli Weinstein foi uma das 143 pessoas que receberam clemência executiva nas horas finais da presidência de Trump.
- Um ano após sua libertação da prisão, as autoridades dizem que Weinstein iniciou um esquema para fraudar 150 vítimas em mais de US$ 35 milhões.
O ex-presidente dos EUA e candidato presidencial republicano em 2024, Donald Trump, faz um gesto sobre levantamento de peso enquanto fala em um evento de recrutamento de voluntários do Partido Republicano na Fervent Calvary Chapel em 8 de julho de 2023 em Las Vegas, Nevada.
Mário Tama | Boas fotos
WASHINGTON – Um homem de Nova Jersey condenado à prisão por comandar um esquema Ponzi massivo transformado por Donald Trump no último dia de sua presidência foi acusado na quarta-feira de planejar um esquema semelhante.
Eli Weinstein e quatro associados são acusados Supervisionando um novo esquema Ponzi que, segundo os promotores, fraudou 150 vítimas em mais de US$ 35 milhões.
Weinstein já foi acusado de fraudar investidores três vezes.
Primeiro, em 2013, ele se declarou culpado de 45 acusações de fraude e conspiração por roubar mais de US$ 200 milhões de investidores. Em 2015, ele se declarou culpado de uma segunda acusação, desta vez admitindo fraude eletrônica enquanto estava sob investigação por um esquema Ponzi.
Weinstein cumpria oito anos de sua sentença de 24 anos quando Trump lhe concedeu clemência em 2021, uma das 143 pessoas a receber indulto ou demissão durante o último mandato de Trump.
Sua libertação da prisão encerrou um dispendioso esforço de lobby que levou pessoas próximas a Trump, incluindo o advogado Alan Dershowitz, a argumentar que Weinstein nunca recebeu um julgamento justo.
A campanha para Trump conceder clemência a Weinstein mais tarde se materializou Uma história do New York TimesEle detalhou como os associados de Weinstein pagaram pelo acesso a vários insiders de Trump.
No dia de sua transferência, a Casa Branca descreveu Weinstein como um “pai de sete filhos e um marido amoroso”.
“Assim que ele for solto, receberá forte apoio de sua comunidade e membros de sua fé”, disse um comunicado oficial sobre sua transição.
Em uma coletiva de imprensa anunciando as últimas acusações, o procurador dos EUA, Philip R. Selinger disse: “Weinstein continuou de onde parou: roubando milhões de dólares de investidores por meio de uma teia de mentiras e enganos.”
Conforme declarado nele Queixa criminalWeinstein e seus associados criaram fundos de investimento falsos e disseram a potenciais investidores que seu dinheiro seria “usado para investir em negócios lucrativos, incluindo máscaras Covid-19, fórmula rara para bebês e kits de primeiros socorros indo para a Ucrânia”.
Para esconder sua verdadeira identidade e passado criminoso, Weinstein usou o nome “Mike Koenig” ao se comunicar com os investidores.
Além das acusações criminais que Weinstein enfrenta, a Securities and Exchange Commission na quarta-feira Uma queixa civil foi apresentada contra ele e outros cinco supostos conspiradores.
“Repetidas vezes, os réus pegaram dinheiro de investidores inocentes para negócios falsos e depois desviaram o dinheiro para dar aos antigos investidores a falsa impressão de que estavam obtendo lucros reais com esses negócios”, disse Antonia Opps, diretora do escritório da SEC em Nova York. O escritório regional disse em um comunicado na quarta-feira.
